Walaupun kematiannya, kerajaan Rusia terus menghukumnya
Perbankan rekod yang diperolehi oleh OCCRP menunjukkan bahawa pemain selo Sergei Roldugin, Presiden rusia, Vladimir Putin teman lama, menerima wang dari pesisir syarikat pada masa yang sama ia sedang digunakan untuk mencuri uang dari pemerintah rusia dalam terkenal Sergei Magnitsky kesItu Magnitsky kes ini melibatkan pencurian US$ juta dari Perbendaharaan rusia dan salah satu yang terbesar penipuan pajak dalam kes Putin Rusia. Kejahatan telah ditutup pada tahun oleh Magnitsky, rusia pengacara yang bekerja untuk Hermitage Capital Management, maka investor asing terbesar di Rusia. Magnitsky telah ditangkap oleh sama pegawai polis yang dia dituduh menutupi penipuan. Dia dibuang ke penjara, yang mana dia meninggal penganiayaan dan tidak mencukupi rawatan perubatan.
Komersial kontrak dari Mei, yang diperolehi oleh OCCRP dari Panama Kertas, menunjukkan bahawa Antarabangsa Media Luar negara SA, yang Panama syarikat yang pada masa adalah semata-mata yang dimiliki oleh Roldugin, dijual, saham Rosneft, besar syarikat negeri, untuk sedikit lebih banyak daripada KITA$, untuk British Kepulauan Virgin (BVI) corporation, Delco Rangkaian SA (Delco).
Saham telah dibayar dengan uang dipindahkan dari Delco akaun bank di lithuania bank UKIO Bankas untuk Roldugin ini. akaun bank di Zurich cabang Gazprombank (Swiss) sebelum ini dikenali sebagai Bank Komersil Rusia (Zurich). Kontrak itu telah terkubur di Panama Kertas, karun data dalaman Mossack Fonseca, Panama undang-undang firma melakukan bisnis di luar pesisir cukai havens bagi pelanggan yang ingin menyembunyikan identitas mereka dan atau pegangan.
-juga dihantar dana untuk Roberta Transit
Data yang telah diperolehi oleh jerman akhbar Süddeutsche Zeitung dan bersama dengan Kumpulan Antarabangsa Wartawan penyelidik dengan OCCRP dan lebih daripada rakan-rakan media dari negara. Delco dan syarikat-syarikat bersekutu adalah sebahagian daripada kemungkinan besar pesisir uang haram rangkaian, digelar Proxy Platform, set up oleh kejahatan terorganisir dan melibatkan syarikat-syarikat dan akaun bank di Rusia, Moldova, United Kingdom (INGGRIS), Latvia dan luar pesisir cukai havens yang telah digunakan oleh pemerintah rusia dan banyak kejahatan geng untuk mencuri atau mencuci uang, lari cukai dan memberi rasuah. Setelah uang adalah penipuan diambil dari perbendaharaan rusia, ia menghilang ke dalam siri syarikat kertas di awal tahun.
Dua dari orang-orang syarikat adalah Moldova-didaftarkan Elenast-Com!, terletak di sebuah era Komunis blok dari flat, dan Bunicon-Impex!, yang mendakwa ibu pejabat di sebuah bangunan usang di Moldova.
Elenast dan Bunicon mengirim berkongsi wang yang dicuri pada bulan februari untuk sebuah syarikat BVI, Vanterey Kesatuan Inc. yang lalu kami mengikat dana untuk Roberta Transit LIABILITI, UK - berdasarkan syarikat. Roberta Transit, pada gilirannya, mengirim uang bersama-sama dengan wang dari yang lain yang berkaitan syarikat (US$ juta dalam semua) Delco.
Pembayaran mengalir berturut-turut cepat, mereka semua sampai Delco di bulan yang sama.
Selain Vanterey, tiga syarikat-syarikat lain yang digunakan dalam Magnitsky hal-Protectron Syarikat Inc. dan Zarina Kumpulan Inc. Seperti Vanterey, Zarina Kumpulan juga menerima wang dari dua Moldova syarikat kertas pada bulan februari. Dua bulan kemudian, Delco membeli Rosneft saham dari Roldugin, menghantar pemain selo itu syarikat KAMI$, pada Mei. Roberta Transit, yang telah dibubarkan pada tahun, telah menubuhkan sebagai kabur liabiliti terhad kerjasama antara dua BVI-syarikat yang berdaftar: Milltown Perkhidmatan Korporat dan Ireland Luar negara Pengambilalihan Ltd. Ini dua BVI syarikat memainkan peranan dalam penipuan dalam perdagangan senjata, farmaseutikal dan perniagaan lain. Dua Moldova syarikat, Elenast dan Bunicon, juga terlibat dalam beberapa lain Magnitsky terkait pemindahan. Uang yang pergi melalui akaun mereka berakhir dilaburkan di apartemen mewah di tengah-tengah kawasan Wall Street di Kota New York.
Orang-orang apartemen sedang di bawah penyitaan perintah oleh pemerintah AS.
Moldova syarikat juga mempunyai akaun bank di Perbankan de Economii yang Moldovei, bank yang telah ditutup pada tahun setelah digunakan dalam salah satu yang terbesar penipuan di Moldova sejarah - kecurian US$ bilion dari tiga bank. Vanterey, Roberta dan Delco digunakan akaun bank di lithuania-berdasarkan UKIO Bankas, yang juga menutup turun di awal tahun. Lithuania perbankan berkuasa ditutup bank kerana miskin kewangan berdiri di awal tahun.
Dengan pemegang saham utama, Vladimir Romanov, melarikan diri negara ini.
Disyaki meluas penggelapan, Romanov telah diberi suaka di Rusia di tahun. Roldugin telah memberitahu media rusia bahawa wang adalah sumbangan dari rusia ahli perniagaan yang dia digunakan untuk membeli alat-alat muzik mahal. Pegawai rusia, bagaimanapun, seolah-olah untuk mengakui bahawa negeri telah sebenarnya sengaja menggunakan rangkaian jenayah, termasuk mungkin Roldugin ini offshores. Awal bulan ini pada Gaun Nedeli, rusia program televisyen, dalam sebuah wawancara dengan Roldugin, program mendedahkan tuntutan didakwa dengan pegawai kerajaan rusia yang rangkaian offshores mungkin telah digunakan untuk menggagalkan plot oleh CIA untuk membeli Rusia televisyen kabel jaringan. Menurut Moscow Kali laporan mengenai program,"Rusia perkhidmatan keselamatan bertanya syarikat rusia dan bank-bank untuk memindahkan KITA$. miliar luar pesisir untuk menghindari AS ancaman dan menjaga aset di tempatan tangan.
Walaupun tidak dinyatakan secara terang-terangan, program tersirat itu Roldugin syarikat-syarikat telah digunakan"Magnitsky majikan, Bill Browder Hermitage Modal, melihat penjelasan yang lebih mudah memberitahu OCCRP:"Kami selalu bertanya-tanya mengapa Putin akan siap untuk merusak hubungan beliau dengan Barat untuk sokongan dan melindungi penjenayah dalam Magnitsky kes.
Maklumat baru ini menjelaskan banyak"ukraine aktivis terpercik dengan asam dan meninggal di rumah sakit tiga bulan kemudian. OCCRP ukraine ahli pusat telah mendapat catatan menunjukkan bahawa salah satu tersangka telah berkomunikasi dengan polisi dan jaksa di hari-hari sekitar serangan. Selebriti dan royals telah lama berbondong-bondong ke palm-dikelilingi sepanyol kampung s'agaro, kira-kira kilometer ke pantai dari Barcelona. Sekarang ia menarik rusia negarawan- dan uang mereka. Salah satu yang terbesar kebocoran dalam liputan jurnalistik mendedahkan berahsia syarikat luar pesisir digunakan untuk menyembunyikan kekayaan, lari cukai dan melakukan penipuan oleh dunia yang diktator, jutawan dan perniagaan penjenayah. Bahagian Jenayah Terancang dan Rasuah Projek Laporan (OCCRP) adalah jaringan global, wartawan penyelidik. Mendaftar untuk update mingguan pada perkembangan penting dalam kejahatan terorganisir dan rasuah di Eropa Timur dan rantau yang lebih luas.
